The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Si te preocupa saber si tu empresa cumple con las regulaciones legales en materia de blanqueamiento de dinero, puedes solicitar una consulta con nosotros y haremos una evaluación detallada de la situación.
Se centra en situaciones donde se incumple la obligación lawful de ayudar o socorrer a una persona en peligro o necesidad, cubriendo una variedad de contextos y circunstancias.
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Como decíamos al inicio del presente artworkículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, whole o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el capital blanqueado proviene de un delito.
El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que tienda a ocultar e this contact form incorporar el dinero negro en el tráfico authorized.
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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